Pul yuvishga qarshi kurash

888starz Betting pul yuvish va xalqaro terrorizmga qarshi kurashish uchun barcha tegishli chora-tadbirlarni amalga oshiradi (pul yuvishga qarshi siyosat). Shu bois kompaniya barcha turdagi noqonuniy faoliyatning oldini olish bo‘yicha qat’iy pozitsiyaga ega. Ushbu majburiyatlarni bajarish uchun kompaniya foydalanuvchining hisob raqamiga kiritilgan mablag’lar noqonuniy faoliyat yoki terrorizmni moliyalashtirish bilan bog’liqligiga shubha qilish uchun asoslar mavjud bo’lsa, tegishli organlarni xabardor qilishi shart. Kompaniya shuningdek, bunday mablag’larni blokirovka qilishga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi siyosatda nazarda tutilgan choralarni ko’rishga majburdir.

Agar siz ko’proq pul tikish va o’yin imkoniyatlari bilan qiziqsangiz, 888Starz rasmiy veb-saytiga tashrif buyuring.

Pul yuvish degani:

  • Noqonuniy faoliyat natijasida olingan mol-mulkning haqiqiy manbasi, joylashuvi, tasarruf etishi, harakati, egalik huquqi yoki boshqa mulkiy huquqlari haqidagi ma’lumotlarni yashirish yoki sir saqlash,
  • Jinoiy faoliyat natijasida olingan mol-mulkning noqonuniy manbasini yashirish yoki jinoyat sodir etishda ishtirok etgan shaxslarga o‘z qilmishlarining huquqiy oqibatlaridan xalos bo‘lishiga yordam berish maqsadida jinoiy faoliyat natijasida olingan mol-mulkni boshqa shaxsga o‘tkazish, o‘tkazish, o‘tkazish, sotib olish, egalik qilish yoki undan foydalanish,
  • Boshqa davlat hududida sodir etilgan jinoiy faoliyat natijasida mulkka ega bo’lish holati.

Jinoiy kapitalning shtat iqtisodiyotiga kirib kelishining oldini olish maqsadida koʻplab mamlakatlar pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashmoqda.
Kompaniya xalqaro tashkilotlarga butun dunyo bo’ylab jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishda yordam berish uchun ichki qonunlar, qoidalar va maxsus chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Hisobni ochishda siz quyidagi majburiyatlarga rozilik bildirasiz:

  • Siz jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash boʻyicha barcha amaldagi qonun va qoidalarga, jumladan, jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash siyosatiga rioya qilishga rozilik bildirasiz.
  • Siz o’tmishdagi, hozirgi yoki kelajakdagi omonat uchun foydalanilgan mablag’lar noqonuniy manbalardan olinganligi yoki noqonuniy olingan daromadlarni legallashtirish yoki amaldagi qonunchilik yoki xalqaro tashkilotlarning ko’rsatmalari bilan taqiqlangan boshqa noqonuniy faoliyat bilan bog’liqligi haqida hech qanday ma’lumot yoki shubhangiz yo’qligiga rozilik bildirasiz.
  • Siz noqonuniy yoʻllar bilan olingan mablagʻlarni legallashtirishga qarshi kurash boʻyicha amaldagi qonunlar va meʼyoriy hujjatlar talablariga muvofiq soʻrashimiz kerak boʻlgan har qanday maʼlumotni zudlik bilan taqdim etishga rozilik bildirasiz.

Kompaniya Foydalanuvchining pasportini yoki boshqa identifikatsiya kartasini yig’adi va o’zida saqlab qoladi va hisobga kiritilgan barcha o’zgarishlar haqida xabar beradi.
Kompaniya Foydalanuvchi akkauntidagi har qanday shubhali faoliyatni, shuningdek, alohida holatlarda amalga oshirilgan operatsiyalarni kuzatib boradi. Agar ushbu operatsiyani pul yuvish yoki jinoiy faoliyat bilan bog’liq deb hisoblash uchun asos bo’lsa, Kompaniya istalgan vaqtda foydalanuvchini bloklash huquqiga ega. Xalqaro huquqqa muvofiq, Kompaniya shubhali faoliyat to’g’risida foydalanuvchini xabardor qilishga yoki tegishli organlarga o’tkazilganligi to’g’risida xabardor qilishga majbur emas.
Jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi ichki tartib-qoidalariga muvofiq, Kompaniya har bir foydalanuvchining xavf darajasidan kelib chiqqan holda shaxsni tasdiqlashning dastlabki va doimiy tartiblarini amalga oshiradi.

Kompaniya sizning shaxsingizni tasdiqlash uchun sizdan minimal ma’lumotlarni taqdim etishingizni so’raydi.

Kompaniya barcha shaxsiy ma’lumotlar va identifikatsiyani, shuningdek, qo’llaniladigan tekshirish usullarini va tekshirish protseduralari natijalarini qayd qiladi va saqlaydi.

Kompaniya sizning shaxsiy ma’lumotlaringizni vakolatli davlat va mustaqil organlar tomonidan tuzilgan terrorizmga aloqadorlikda gumon qilingan shaxslar ro’yxatiga moslashtirish uchun tekshiradi. Identifikatsiya ma’lumotlarining minimal to’plamiga quyidagilar kiradi: foydalanuvchining to’liq ismi; tug’ilgan sana (jismoniy shaxslar uchun); Foydalanuvchining yashash yoki ro’yxatdan o’tgan manzili;

  • Hisobingizga kiritmoqchi bo’lgan mablag’lar manbalari.

 

Yuqoridagi ma’lumotlarni tekshirish va tasdiqlash uchun Kompaniya quyidagi hujjatlarni talab qilishi mumkin:

  • Quyidagi talablarga javob beradigan pasport, shaxsni tasdiqlovchi hujjat yoki unga tenglashtirilgan boshqa hujjat: egasining ismi, tug‘ilgan sanasi va fotosurati.
  • Milliy davlat organlari tomonidan berilgan yoki yaqinda olingan kommunal toʻlov kvitansiyasi (3 oydan ortiq boʻlmagan) yoki foydalanuvchi manzilini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar.

Kompaniya tegishli hujjatlar bilan tasdiqlangan boshqa qo’shimcha ma’lumotlarni ham so’rashi mumkin. Ayrim hollarda Kompaniya foydalanuvchidan hujjatlarning notarial tasdiqlangan nusxalarini ham talab qilishi mumkin.